EDG, está investigando una posible estafa a los ahorradores

Las estafas financieras son a menudo a la vuelta de la esquina, pero cuando el inversor se da cuenta de que los actores son los grandes nombres de la industria, es inevitablemente desplazados: ésta debe ser la sensación experimentada por los inversores que habían confiado su dinero a EGP (abreviatura identifica Européenne de Gestion Privée), la sim transAlpinas que tienen sucursales en casi toda europa. ¿Qué sucedió exactamente? Esta misma cantidad de dinero parece ser encerrados en las arcas de la compañía francesa, una empresa debidamente registrada con Consob y seis cientos de clientes en la gestión, el asunto comenzó a asumir los contornos de la estafa cuando se dio cuenta de que los fondos se habían utilizado en los bonos emitidos por Holdings Dharma, que controla la misma EGP.

En la práctica, el dinero de la inversión estaría en vigor en efectivo, como si la tarjeta SIM en cuestión operar como un banco.

La fiscalía de Roma ha abierto un expediente sobre el tema y parece que el delito de práctica ilegal de la actividad financiera, el Banco de Italia y Consob son los inversores, como usted ya sabe, a través de la documentación acumulada, los sospechosos, a saber, Gianfranco Lande, una serie de EGP y el director de Italia Raffaella Raspi. Todo comenzó con una denuncia de tres clientes: en este caso, fue la firma de contratos para la gestión de carteras individuales, pero sin ningún tipo de obligación de venta durante algún tiempo, por lo que los implicados habían solicitado la transferencia de capital de otra parte.

En este punto, sin embargo, los productos financieros no han sido transferidas en el tiempo, pero una vez completado, la mayor parte del dinero había desaparecido prácticamente. Garantías de EGP y custodia de Dharma han sido numerosos, aunque por la alta dirección, pero por ahora no hay evidencia real: clientes estafados han recurrido a los tribunales, aunque el grupo francés dijo que no hay avisos de alertas en garantía.

  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: